原来，电影中的“洗钱”离我们如此之近

近日，江西鹰潭市网安部门破获一起案件：

“媒体公司充当网络喷子，非法为直播公司和个人主播分流流量”案。

消息灵通的粉丝肯定会说，这有什么好大惊小怪的？ 刷量泛滥早已是网络上公开的秘密。

但这家公司不一般，因为刷卷只是个幌子，他们真正的目的是：

洗钱。

原来，这家充当海军角色的传媒公司所花的资金，全是境外犯罪团伙的“黑钱”。

他们与主播和直播公司达成协议，假扮粉丝打赏。

平台和主播可以保留15%作为收益，剩下的85%返还。

传媒公司随后扣除百分之十的手续费，其余款项退还给犯罪团伙。

所以你看，别轻易给直播打赏，说不定上榜的那些大佬跟他们有交易，

人家赏一千还八百零五，你赏一百，那一百就真的没有了。

俗话说“乡绅钱全还，老百姓钱分账”。 ——《让子弹飞》

黑钱全部走完之后，假设有一百万，那么只剩下七十五万了。

可以说是费力费力。

你说犯罪团伙都敢作案，为什么还要干这种给人家送钱的事情？

既然大家对这个问题很感兴趣，那我们就来说说吧（大家：我说了吗？）

这一步真的不能省。

例如：

二狗小时候就非常喜欢漂流月牙铲这个金属模型。

但是食堂那么贵，我的零花钱也不多。

看着心爱的玩具向你招手，却又无力带回家。

心中的渴望与不甘，最终促使二狗做出了一个孤注一掷的决定：

偷父母的钱。

经过周密的分析和策划假usdt换现金，二狗终于找到了这家人存放钱财的窝点，成功实施了盗窃。

但买月牙铲的兴奋和兴奋并没有持续多久，一个更可怕的问题开始困扰着二狗：

如何向家长解释玩具的由来？

一开始，二狗在家门口玩，玩够了就躲到附近的草堆里。

可这样的话，一方面假usdt换现金，二狗在家就会日思夜想他的玩具，受尽折磨。

另一方面，又怕自己的心不小心被别人发现，偷走。

于是二狗绞尽脑汁想了一个理由，一个让父母不怀疑的理由。

二狗选择了手动把月牙铲做旧，假装是从马路上捡来的。

他不情愿地在水泥地上反复摩擦自己心爱的玩具，心里嘀咕着：为了大局。

可惜，二狗拿着新玩具第一天见父母，就被打了一顿，屁股红得像那天的夕阳。

后来据二狗妈妈说，他（二狗）的诈骗手段太假了，一看就是故意的。

现在我们看看成年人的智商，有没有更好的办法解决这个问题呢？

比如你直接把玩具给你的朋友，然后告诉他：

你周末去我家玩，在我爸妈面前当着礼物送给我。

这样父母就不会再有疑虑了，因为你的财富来源就可以说清楚了。

洗钱几乎是一回事。 就是为你的黑钱找一个合法合法的来源，让你以后花得更安心。

“错误的方式”是什么意思？ 这个范围相当大，但大致可以概括如下：

不敢依法纳税的钱，可以称为黑钱。

当然，也有一些例外。

比如贩毒虽然在美国是违法的，但是还是要交税的

上图来自美国国税局官网。

所以，在那个角落里，可能会出现这样的一幕：

经过激烈的枪战，正义的警察终于包围了毒贩，随后双方和平坐下。 随着账目一一核对，欠缴的税款太多了，毒贩的脸色越来越难看：要不，你就把我打死吧。

但是，作为法外疯子，美国毒贩们会主动申报，除非他们知道自己在劫难逃，不想在自己的罪行上加上“逃税”。

否则，主动申报贩毒所得税，无异于自投罗网。

说起“洗钱”，这个词的来源是20世纪初的罪犯阿尔·卡彭。

他“将赃款合法化”的手段是经营一家投币式自助洗衣店。

所以后来这种行为被“用投币式洗衣机掩盖犯罪钱财”的历史行为称为“洗钱”。

《绝命毒师》中的老白，随着非法获利越来越多，他的洗钱手段也不断迭代。

一开始金额比较小，老白就直接把钱藏在地板底下，但是这样很不方便。

于是律师给了他一个主意：匿名向老白的捐款网站捐出小额款项。

后来钱越来越多，全部发到捐助网站也太不合理了。 谁会为无关紧要的人花那么多钱？

于是老白夫妇想出了另一个办法：买一张汇票，然后分开悄悄存入不同的银行账户。

后来钱多了，老白就开了一家洗车店，把违法所得谎称是洗车店的收入。

当然，最后还是钱太多了，老白干脆把现金堆在了仓库里。

简而言之，洗钱的整个过程大致可以分为三个步骤：

存款：将脏钱投入金融系统。 （当然也可以直接堆仓库）

隐瞒：将犯罪利润转化为另一种形式的利润。

整合：以法律身份将洗过的钱整合到金融系统中。

万一，我是说万一，我们这些普通老百姓，突然有了一大笔非法收入怎么办。

如果你直接将如此巨额资金直接存入银行，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，你的交易将被举报，你的伎俩将被识破迟早。

那么，为了以后安逸的享受生活，你可以选择：

把这笔大笔的钱分给身边的亲戚朋友，小笔的让他们存入银行。 （亲戚：给我50分）

去赌场用现金购买大量代币，赌几次再把代币换回现金，声称自己在赌场赢了大钱。

分批买入股票，最后不计盈亏卖出，然后对外宣称自己最近被股神附身，赚了大钱。

我到彩票店门口观看，看到无辜的市民兴高采烈地兑奖，我拦住他们，用手中的真金白银买下他们中奖的彩票。

你也可以做任何你想做的生意，赚不赚钱无所谓，重要的是你可以暗中声称违法所得是你自己做的生意。

所以当二狗在街上看到一些空荡荡的店铺时，心里想的是，店铺就算亏了，也有它的用处。

如果你有孩子，你可以送孩子出国留学，这样你就有理由把钱换成外汇，声称是教育费和生活费。 足够的钱汇到国外后，就可以出国与家人团聚了。 （哪个群体喜欢送孩子出国？）

当然以上都是老套的，喜欢仪式感的可以试试。

现在随着互联网技术的发展，一种洗钱方式隐隐有一统天下的趋势，那就是我们大名鼎鼎的加密货币。

加密货币基于区块链技术。 其匿名性和去中心化完美的满足了洗钱的需要，交易起来非常方便。 你只需要一部手机或电脑，就可以在全球范围内购买虚拟货币。 任何循环。

一开始大家用比特币洗钱，后来逐渐发现比特币的价值太不稳定了。 如果在交付过程中暴涨或暴跌，谁来负责？

所以现在USDT在逐渐统一江湖，因为USDT的价格锚定美元，价格非常稳定。

首先，您需要构建一个基准测试平台：

一方面，它吸引了想通过在家兼职轻松赚钱的人。 这些人需要在虚拟货币交易平台上注册一个账户才能使用。 我们称他们为工具人。 工具人在跑分平台注册时，会被要求缴纳一定的押金。 广告一般是这样的：

另一方面，将信息发布给那些有需要的不法分子，比如网络赌博、电信诈骗、搜人脂、油膏……

当不法分子需要洗10万元赃款时，平台会下发10万元对应的多个任务。

工具人可以开始抢单。 抢单后，不法分子会直接将钱打到工具拥有者的银行账户，工具拥有者购买相应价值的USDT，然后支付到不法分子的虚拟货币账户。 当然，在这个过程中，工具人会按比例获得收益费。

简单来说，就是不法分子把钱分给各种工具，工具留下一点佣金，然后换成USDT再返还给不法分子。

这时候细心的粉丝可能会发现，跑分真的可以赚钱！

我知道你很兴奋，但先不要兴奋。

俗话说，“所有命运的馈赠都已经暗中定价”。 如果你真的想在家“轻松赚取网络兼职”，我们来看看你需要付出的代价：

泄露隐私：跑分平台是国家严令禁止的，所以创建跑分平台的人也是不法分子。 除了跑分，多收集一次隐私信息也没什么区别。 一分。 工具人就惨了，诈骗电话、垃圾邮件接二连三，甚至用你的身份信息去贷款，想榨干工具人的价值。

骗钱：我们上面说过，想要参与对标，首先要缴纳一定的保证金。 如果你信任对标平台，交了押金，你就直接跑路了。 或者前期给你甜头，然后慢慢增加押金，最后来个大票。

被支付平台屏蔽：现在支付平台有自己的监控机制。 如果发现您的账户不合规，那么您的支付功能将被移除。 到时候，真的会一夜之间回到解放前。

当你历尽千辛万苦终于找到一个正规的跑分平台时，你以为自己可以赚点外快。

恭喜你，你已经成功从受害者变成嫌疑人了：

你触犯了《刑法》，可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑。

最后，希望粉丝们能赚大钱，但没必要去洗钱。

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