交易不再是匿名的：一张纸翻转比特币

比特币和其他数字钱包有效保护其交易者身份的能力长期以来一直是加密货币社区的图腾。 贝勒医学院和莱斯大学的研究人员本周发表的一篇论文打破了这种匿名假设。

这篇题为“当权力下放失败时保护比特币的组织之间的合作”的论文今天发布在研究人员的服务器上。

Baylor and Rice 首席研究员 Alyssa Blackburn 和同事 Christoph Huber、Yossi Eliaz、Muhammad S. Shamim、David Weisz、Goutham Seshadri、Kevin Kim、Shengqi Hang 和 Erez Lieberman Aiden 使用一种称为“地址链接”的技术进行研究关于比特币交易的前两年：2009 年 1 月至 2011 年 2 月。

他们的主要发现是，在头两年，大部分比特币由 64 个代理商开采（总共 2,676,800 个比特币，即 840 亿美元）。 所谓“挖矿”，是指通过解决与计算机有关的问题，“挖出”新货币的过程。

他们观察到：这个数字——总共 64 人——“比最初估计的早期比特币社区规模（75,000 人）小 1,000 倍。”

这 64 位中的一些人已经成为传奇，例如被称为恐惧海盗的罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht)。 他是 Silk Road 的创始人，这是一个使用比特币进行非法活动并已被 FBI 强制关闭的黑市组织。

对于 Blackburn 和他的团队来说，重点是研究那些以匿名方身份参与博弈论情况的人的影响。令人惊讶的是，他们发现像 Ulbricht 这样的早期内部人士，他们本可以通过削减比特币的相对稀缺性来使他们的支出增加一倍。参与者没有这样做，而是诉诸“利他”行为来维护系统的完整性

虽然这很有趣，但更令人伤脑筋的发现是地址可以被追踪并且身份可以被泄露。

为了找出是谁在进行这些早期交易，布莱克本和他的团队不得不对比特币和所有加密货币的整个前提进行逆向工程：匿名性。

正如中本聪在最初的比特币白皮书中所述，隐私主要通过两种方式维护，使用匿名公钥或为每笔交易创建新的密钥对：

传统的银行业务模式主要通过限制相关方和受信任的第三方访问信息来实现一定程度的隐私。 虽然公开宣布所有交易的必要性排除了这种方法，但仍然可以通过切断另一个地方的信息流来保护隐私：通过保持公钥匿名。 公众可以看到某人正在与其他人进行一定数量的交易没有互联网比特币怎么交易，但对交易者一无所知。 这类似于证券交易所披露的信息级别，即单笔交易的时间和规模（“磁带”），这些信息在不透露交易各方是谁的情况下公开。

作为额外的防火墙，新的密钥对应该应用于每笔交易，以防止它们被那些共同所有者链接起来。

布莱克本和他的团队必须追踪这些关键配对，以揭示比特币早期的各方。 为此，他们开发了一种新的地址链接方案。

该方案发现了两种指向用户的模式：一种是存在重复的代码位，另一种是多次交易的重复地址。

正如作者所写：

其中两种技术利用比特币挖矿软件生成看似无意义的字符串，这些字符串是防止伪造比特币的密码保护的一部分。 事实上，与同一用户关联的看似无意义的字符串之间存在广泛的相关性。 而另外两种技术则利用了用户的不安全行为，例如使用多个地址为同一笔交易付款。 这使得可以根据交易活动链接地址。

他们写道，这样做的结果是，从一个已知的身份开始，通过追踪地址关系图中的关联链或“跟随金钱”来揭示身份。

这些网络属性可能会产生意想不到的与隐私相关的后果，因为它们使网络更容易通过使用“追踪金钱”方法来取消匿名化。 在这种方法中，目标比特币地址的身份可以通过识别与它进行过交易的已知身份的短路径来确定，然后使用链下数据源（从公共数据到传票）沿着该路径确定谁与谁进行交易支付，识别地址，直到找到目标地址。

此外，他们认为“许多加密货币容易受到‘追踪资金’攻击。”

Blackburn 告诉纽约时报的 Siobhan Roberts：“当你加密私人数据并将其公开时，你无法保证它永远不会被泄露。”

正如该团队在报告中总结的那样，“一些累积的信息泄漏：‘侵蚀’曾经不可逾越的障碍，打开社会经济数据的新图景。”

数字评论

比特币是一种基于密码学的电子货币。 其最大的特点之一是可以保护交易双方的隐私信息不受任何第三方的干扰，真正实现了去中心化的理念。 但同时，也让比特币成为了非法活动的保护伞。 然而，即使在数字世界，也依然无法“逃脱”六度理论的局限。 基于这个原理，文中提到的地址链接技术没有互联网比特币怎么交易，可以通过追踪交易路径，定位到每一个看似隐藏的地址和身份。 这就打破了比特币等数字货币的匿名优势。 它有优点也有缺点。 一方面破坏了交易者隐私信息的绝对安全，但同时也让通过比特币交易进行的违法活动无处遁形。