数字货币矿场最新刑事风险提示

自去年9月24日十一部门实施《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知以来，除了各监管部门对非法挖矿的个人和企业进行行政处罚外，一些涉嫌挖矿犯罪的行为还进入了各地侦查机关的视野，近期跨省抓捕事件屡见不鲜，为让矿圈的朋友充分了解自己的行为红线，飒姐团队将分享共同犯罪国内矿山通过本文供读者参考。

关于打击范围的理解

在分摊费用之前，您需要澄清概念。很多朋友似乎认为924文件只针对国内比特币挖矿或者类似的虚拟货币挖矿缺乏应用场景，其实不然。

即使是具有特定应用场景的虚拟货币，其行为依然符合“通过专用矿机计算生产虚拟货币的过程”。从执法机关和司法机关的角度来看，应用场景只是助长虚拟货币炒作升值的一个外壳。此外，虚拟货币生产和交易带来的风险也越来越突出。挖矿行为的本质仍然是对国民经济的低贡献。 ，对促进产业发展和科技进步作用有限的项目，应退出国内项目。

常见犯罪的原因

欺诈

大多数矿场还负责销售矿机、计算能力和托管。因此，用户在购买矿机或算力、获取虚拟货币的过程中，无法实时查看矿机和算力。确认。

如果矿场伪造算力和矿机，同时按时支付虚拟货币，基于误解使用用户交付的资金，矿场相关责任人员可能构成诈骗罪在涉案金额相同的情况下，诈骗罪的刑罚往往最高。因此，即使身陷囹圄，如何摆脱诈骗罪，也是防御的关键。

组织、领导传销活动罪

根据法律和司法解释，本罪在矿山经营中的构成需要满足收取起征费的要求，级别在三级以上，人数在30人以上，支付是根据开发的人数，以及骗取财物等条件。

值得分析的是“团队薪酬”的问题。大多数矿山不是根据他们开发的人数，而是根据销售业绩。根据下线销售业绩计算和支付线上薪酬，属于传销活动的“团队薪酬”类型。 以销售商品为目的，以销售业绩为基础的单纯“团队式”传销活动，不视为犯罪。但本质上是一种“以开发人员数量作为报酬或返利的依据”的传销活动，应以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

除了卖家的主观方面，我们认为对实质的理解还取决于买家是否有意购买矿机算力：买家是想购买销售资质，还是矿机和计算能力本身。

非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪，以无金融许可证公开吸收资金进行资本运作的行为处罚。由于矿机和算力具有生成虚拟货币获取收益的机制，尤其是算力有成为类似资产包的金融产品的趋势，在实践中，一些司法机关会选择本罪作为法律依据来谴责相关行为者。 .

不过，飒姐小队对冲锋的构成还是有疑问的。在认定违法时，该行为必须违反我国现行有效的财务管理法律制度的相关规定。矿机和算力的买卖或托管不在本规定范围内。 924文件的立法目的是能源保护数字货币挖矿要入刑法吗，与财务管理法律制度没有直接联系。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第二条，即使该行为被底线调整，也要求该行为不具备商品销售的真实内容或不以商品销售为主要目的。矿场内矿机设备销售属于商品销售，内容真实，将其纳入非法集资范畴未免有些牵强。

非法经营罪

本罪作为经济犯罪的基本罪，被纳入考虑范围，但实际上数字货币挖矿要入刑法吗，买卖矿机、算力难以构成非法经营罪。理由如下：一是将非法经营罪界定为“违反《国家规定》的前提下，924文件为部门性规定，其效力水平未达到行政法规及以上规定，且不属于司法解释界定的“国家规定”的范畴。二是买卖矿机和算力不属于非法经营罪所列的非法经营行为，对底线条款的解释需要报请最高法院批准，所以萨姐的团队对这起罪案不再赘述。

规格建议

根据我国对矿业的规定，飒姐团队在这里整理了几点建议，供相关人员参考：

1、924文件规范我国境内浪费能源的挖矿行为，境外个人挖矿不在攻击范围内；

2、向在海外挖矿的个人出售矿机不违反924文件的立法目的；

3、不向中国居民提供挖矿服务的境外企业，可在我国刑法管辖范围内切断连接点；

4、已经存在犯罪风险的个人，应在了解相关犯罪和程序的基础上，做好犯罪证据的保全工作。

写在最后

从客观上看，IPFS等具有特定场景的挖矿项目在数据存储等方面确实具有很大的价值，可能仅仅因为生产的数据就被归类为落后行业，应该受到攻击。虚拟货币。不当。与一刀切相比，对矿业进行分类，制定详细的法律政策，才是合理充分利用我国资源的途径。